Снять со счёта более $20 тысяч за раз будет сложно
Источник: Рокфеллер
В Госдуму внесен законопроект, усиливающий контроль за движением наличных денежных средств в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По словам первого заместителя председателя комитета по
В Госдуму внесен законопроект, усиливающий контроль за движением наличных денежных средств в целях борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По словам первого заместителя председателя комитета по безопасности Михаила Гришанкова, законопроектом предлагается установить обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, что относится прежде всего к банкам, приостанавливать на 2 рабочих дня операции по снятию со счета или вклада наличных денежных средств в размере равном или больше 600 тыс. рублей или эквиваленте в определенных случаях, в частности, при возникновении подозрения в причастности операции к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
Соответствующие финансовые структуры будут обязаны представлять информацию об этих операциях в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ).
ФСФМ в соответствии с законопроектом также наделяется правом приостанавливать такого рода операции на дополнительный срок - до 5 рабочих дней.
| 
